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协议书中指出，金沙坚称是基于相信顾客所做的判断，一切行为都遵循联邦法律，但该集团承认，“未能充分了解这些信息的可疑之处，对叶真理的认识也嫌不足”。

“随着司法机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升，不法分子为快速转移赃款、逃避打击，会雇用他人通过各种手段非法转账洗钱。购买黄金也是其中一种洗钱方式，即以黄金交易为媒介，通过黄金变现、高买低卖等手法，实现非法资金的‘黑洗白’。本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法收益，并指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪一条龙，王某、张某就是洗钱犯罪团伙中的一环。”该案承办检察官介绍道。

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“知道卡里的钱肯定是违法犯罪所得，也不会有人买这么多黄金又马上转手卖掉，但是活轻松报酬多，我们就管不了这么多了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，王某和张某对犯罪事实供认不讳。

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拉斯维加斯金沙集团还拥有澳门路氹金光大道的澳门百利宫（与四季酒店合资）、金沙城中心的康莱德酒店、假日酒店和喜来登酒店（与喜达屋酒店及度假酒店国际集团合资）。

红星新闻曾报道，在去年，也有类似的情况发生。金店销售主管李某为了冲业绩，默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。

「最終當你成功，成為主要的金融中心時，許多錢湧入，一些蒼蠅也跟著進來。」他補充說。這是已故中國領導人鄧小平經常說的一句話。（編者注：鄧小平曾說，改革開放就好比打開一扇窗戶，蒼蠅蚊子也是會飛進來的。）

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“跨境赌博主要分为线下境外参赌和线上网络赌博的形式。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍向《法治日报》记者介绍说，线下境外赌博主要是不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票等方式招揽国内人员出境进行赌博。

第五被告张志坚在上一次庭审已承认经营赌底面犯罪活动，在接受代表律师周国强提问时，否认自己是周焯华领导下的一个“小头目”，亦没有意图诈骗特区政府和博企，他不仅无法控制赌局输赢，“客人会赢钱，我怎样诈骗？我诈骗自己输了钱给客啊？”，而且去哪个赌厅赌博由客人决定。他对自己犯法感到后悔，并称愿意承担相应责任。

为了防止大批量售卖黄金套现引起店主怀疑，张某先与黄金回收店店主细聊回收事宜，编造合理的事由为大批量售卖打掩护，王某则带着黄金在附近等候。然而他们并不知道，他们异常的行为早就引起了店员的注意。接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获，随后，在附近等候指令的王某也落入法网。

他表示，尽管加强监管会有所帮助，但透明度面临更大的挑战：“透明度违背让许多财富管理中心蓬勃发展的模式：保守秘密。”

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